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召开股东常会之公告 << 回列表页
 
2009-04-13

召开股东常会之公告

公司代号:8358 公司名称:金居开发铜箔

一、公告序号:1

二、股东会种类:股东常会

三、主旨:

公告本公司召开民国九十八年股东常会事宜

四、依据:

依公司法、证券交易法暨本公司民国九十八年三月二十日第四届第十一次董事会
决议

五、公告事项:

 (一)开会日期:98611

 (二)停止股票过户起讫日期:98413日至98611

    债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期:无
    

 (三)开会时间:90(24小时制)

    开会地点:太平洋会议中心(台北市信义区光复南路49511)

 (四)会议召集事由:

    1.报告事项:

    (1)九十七年度营业报告。
    (2)监察人审查九十七度决算表册报告。

    2.承认及讨论事项:

    (1)承认九十七年度营业报告书及财务报表承认案。
    (2)承认九十七年度盈亏拨补承认案。

        已公告盈亏拨补

        尚未公告盈亏拨补(开会前至少四十日补行公告)

         原因说明:

     *预拟现金股利:0元/0

     *预拟配股(总额)

       盈余-0股,每股配发股利0

       资本公积-0股,每股配发股利0

     *特别股股利:0/0股,可参与配发普通股股

     *另拟现金增资元股,认购率%

     *员工现金红利:0元,员工股票红利:0

      员工红利对股东权益之影响:

     *董监事酬劳()

其它:本公司九十七年度税后亏损为NT$39,479仟元,前期未分配盈余为NT$34,028仟元全数做为弥补亏损后,则累积亏损为

                NT$5,451仟元。

           

3.讨论事项:

(1)承认九十七年度营业报告书及财务报表案。

          (2)承认九十七年度盈亏拨补案。

          (3)讨论修订「资金贷与他人及背书保证管理办法」案。

 

 

    4.选举事项:有 选举董事及独立董事案。

    5.其它议案:

6.临时动议 

         

 

 

六、办理过户手续:

 (一)办理过户日期时间:984121630分前(24小时制)

 (二)办理过户机构名称:富邦综合证券股份有限公司股务代理部

          地址:台北市中正区许昌街172

          电话:02-23611300

 (三)办理过户方式:亲自或邮寄过户<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #666666; FON

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